Смирнов Александр Николаевич

профессиональный медиатор,
кандидат экономических наук

Подробнее

Дополнительные услуги

    Подробнее

Как медиатору не стать участником «отмывания» денег

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём, считается серьезным преступлением не только в России. Любая судимость станет для медиатора препятствием для продолжения профессиональной деятельности, а при неблагоприятном развитии событий он также может на 7 лет отправиться в места лишения свободы.

Какое наказание грозит медиатору

Наказание за «отмывание» денежных средств предусмотрено статьей 174 УК РФ. Деятельность медиатора подпадает под пункты 3 и 4 указанной статьи.

Если его признают виновным в «отмывании» совершенным группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, в качестве основного наказания ему могут назначить принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 5 лет.

Дополнительными наказаниями могут стать:

  • ограничение свободы на срок до 2 лет;
  • лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
  • штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет.

За участие в «отмывании» в составе организованной группы или при размере «отмываемого» имущества больше 6 миллионов рублей срок принудительных работ может составить уже 5 лет, а лишения свободы – 7 лет.

Дополнительно могут назначить:

  • ограничение свободы на срок до 2 лет;
  • лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;
  • штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет.

Что должен проверить медиатор перед началом процедуры медиации

Перед началом процедуры медиации медиатору рекомендуется оценить:

  • характер спора, возникшего из правоотношений, и наличие признаков его фиктивности;
  • деятельность сторон соглашения на предмет наличия у них признаков технических компаний (фирм-однодневок).

Как оценить характер спора

Любой спор относительно имущества или денежных средств истекает из особенностей сделки, заключенной его сторонами. Для большинства коммерческих сделок предусмотрена обязанность соблюдать письменную форму договора. Следовательно, в первую очередь медиатор должен убедиться в наличии такого договора и его подписании уполномоченными представителями сторон.

Также, если, по мнению одной из сторон, произошла передача имущества или денежных средств, она должна иметь соответствующее документальное подтверждение.

При передаче денежных средств это может быть:

  • платежное поручение;
  • банковская квитанция;
  • квитанция к приходному кассовому ордеру;
  • расписка.

Передача имущества обычно подтверждается:

  • товарной накладной;
  • товарно-транспортной накладной;
  • актом приёма-передачи имущества;
  • распиской.

Каждый из доказательных документов должен соответствовать особенностям заключенной сделки и быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства.

Как выявить фирмы-однодневки

К основным признакам фирм-однодневок относятся:

  • период фактической деятельности менее года;
  • наличие записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ;
  • «массовость» директора или учредителей;
  • регистрация по «массовому» адресу;
  • необъяснимые или неоднократные изменения в структуре корпоративной собственности организации;
  • отсутствие сведений о деятельности сторон спора в общедоступных источниках информации;
  • несоответствие масштабов бизнеса и суммы, а также характера, возникшего из правоотношений спора.

Для их выявления рекомендуется использовать следующие источники информации:

Сведения о государственной регистрации

Сведения о задолженности по налогам

Информация о дисквалифицированных лицах

Информация о недействующих юридических лицах

Сведения об участии в судебных спорах

Информация об исполнительных производствах

Информация о банкротстве

Информация о бухгалтерской отчётности

Реестр залогов

Информация о недвижимом имуществе

Информация о недействительности паспорта

Реестр недобросовестных поставщиков по госзакупкам

Выданные нотариально удостоверенные доверенности

Для лицензируемых видов деятельности также следует выявить наличие лицензии. Это можно сделать на сайте соответствующего органа власти.

Значительный массив информации о физических и юридических лицах также можно уточнить с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru).

Что должен сделать медиатор, если выявит подозрительные признаки

Само по себе наличие одного или нескольких подозрительных признаков не является основанием, чтобы обвинять стороны в «отмывании» денежных средств или имущества. Однако, чтобы окончательно убедиться в законности действий сторон спора, рекомендуется запросить у них дополнительные сведения и документы. Это позволит провести более комплексную оценку сути правоотношений.

Если таких признаков будет слишком много или подозрения подтвердятся, то лучше отказать в процедуре медиации.